كتب – يوسف جودة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين لاتهامهم بغسيل الأموال في شراء الوحدات السكنية والسيارات، بقيمة تتراوح بين الـ 30 مليون جنيه، في محافظة القاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، وذلك لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد نظام المقاصة.
كما تم اتهموا بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.
وتم تقدير أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
