كتبت – سوزان الجمال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة.
وذلك لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
بالإضافة إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
