كتبت – غاده موسى
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة وشقيقه، لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في محافظة القاهرة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، مقيمين في محافظة القاهرة.
وذلك بعد قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
بالإضافة إلى غسل الأموال عن طريق “شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات”، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
