كتبت – سوزان الجمال
أوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ملابسات ما تبلغ من 8 أشخاص لتضررهم من صاحب محل ملابس “يحمل جنسية إحدى الدول”، مقيم بمحافظة الجيزة.
وذلك لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبالفحص والتحري، تبين قيام المشكو في حقه، بممارسة نشاطًا احتياليـًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم توظيفهـا لهم في مجال تجارة الملابس.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 2,670,000 مليون جنيه مصري من المبلغين.
أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
